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Back Guatemala Actualidad Treinta allanamientos contra banda dedicada al lavado de dinero

OPERATIVOS: Cae supuesto cabecilla de agrupación criminal
Treinta allanamientos contra banda dedicada al lavado de dinero

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La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan 30 allanamientos para desarticular una banda dedicada a sacar fuertes sumas de dinero en el aeropuerto, producto del narcotráfico. Hasta esta mañana se reporta la detención de 12 personas, entre estas el líder de la estructura criminal.

POR MARIELA CASTAÑÓN
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Rolando Rodenas, fiscal contra el Lavado de Dinero, explicó que la estructura criminal era dirigida por David Estuardo Cervantes Urízar, quien fue detenido hoy en la 16 avenida 25-00, casa 4, condominio Vista de Elgin, zona 13.

El sindicado lideraba una red criminal que lavaba dinero en el Aeropuerto Internacional La Aurora.  Cada semana, 20 personas salían con US $9,500 cada uno a diferentes países.

Una de las modalidades delictivas para sacar dinero era la utilización de “pepas”; ese monto aparentemente era producto del narcotráfico, explicó el funcionario. Aún no se identifica a que cártel de la droga pertenecen los sindicados.

“Es una red criminal que se dedica entre otros delitos a lavar dinero, el día de hoy se detuvo en esta casa -zona 13- a David Urízar Cervantes, que según las investigaciones de la Policía y del MP es el jefe de la organización criminal que conforma esta banda, que se dedicaba a lavar dinero a través de varias empresas, haciendo transferencias electrónicas a diferentes países, pero también se dedicaban a la modalidad de sacar gente con US $9,500; salían aproximadamente 20 personas por semana con esa cantidad de dinero, aparte tenían la modalidad de sacarlo en las famosas pepas a través de su organismo”, refirió Rodenas.

De acuerdo con el entrevistado, aún no es prudente indicar a qué se dedican las empresas de lavado de dinero que utilizaba la estructura, ya que la información está bajo reserva y no se ha dilucidado ante un juez competente.

La banda delictiva, también se dedicaba a otras actividades ilícitas, de acuerdo con la fiscalía.

“Entre otras actividades que se dedicaba esta organización es al robo a residencias y a la conspiración de algunos asesinatos”, refirió el MP.

Según se conoció, hasta esta mañana se reportaba la detención de 12 personas sindicadas por su participación en esta agrupación, que también está involucrada con otras modalidades del crimen como el tráfico de armas y tumbes de droga.

Las autoridades imputaron a los detenidos, los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, robo agravado, almacenamiento ilícito, entre otros.

PESQUISAS CONTINÚAN

Según las autoridades las pesquisas continuaban este día en San Miguel Petapa, Villa Nueva, Villa Canales y Mixco.

Los allanamientos y las pesquisas aún no concluyen, mientras que al menos 12 personas han sido trasladadas a la Torre de Tribunales para ser escuchadas ante un juez competente, quien dilucidará la situación jurídica de cada sindicado.

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